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从我国刑法规定看为恐怖主义犯罪资金及所得提供资金划转等帮助的行为可疑构成洗钱罪。()

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第1题

刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
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第2题

我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。()
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第3题

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,恐怖融资是指下列哪些行为?()

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式的财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第4题

以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪,无论金额多少,都是恐怖融资行为。()
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第5题

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法中所称的恐怖融资是指下列哪些行为:()。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第6题

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形()之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的"情节严重”。

A.A.为三个以上对象提供帮助的

B.B.支付结算金额二十万元以上的

C.C.以投放广告等方式提供资金五万元以上的

D.D.以上都是

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第7题

以下哪些行为可以构成洗钱罪?()

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

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第8题

以下哪些行为属于恐怖主义性质()

A.宣扬恐怖主义

B.非法持有或佩戴宣扬恐怖主义的物品

C.为恐怖活动提供信息、资金、劳务和技术、场所支持

D.组织策划恐怖活动

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第9题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施下列哪些行为的,就构成犯罪()。

A.提供资金帐户的;

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或其他结算方式协助资金转移的;

C.协助将资金汇往境外的;

D.为洗钱犯罪分子提供住所

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第10题

从资金的借贷关系看,利息是一定时期运用资金这一资源的交易价格。()
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