更多“(运营主任)凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行…”相关的问题
第1题
凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。()
点击查看答案
第2题
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结公安机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》。()
点击查看答案
第3题
电信网络新型违法犯罪案件询问报案人的重点不包括下面哪一项?
A.案件基本情况
B.被骗的详细经过
C.案件发生现场的详细情况
D.犯罪人的基本情况
点击查看答案
第4题
我行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻
点击查看答案
第5题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的,可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第6题
我行关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金的返还,目前支持()提交的资金返还申请
点击查看答案
第7题
为落实国务院关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,我行应依据原冻结()办案人员出具的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》等书面材料,将冻结资金及时返还至被害人账户。
点击查看答案
第8题
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。()
点击查看答案
第9题
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该账户还有被其他司法部门冻结的,可继续办理资金返还工作。()
点击查看答案
第10题
办案单位可以形成以刑侦为主体,行动技术部门、网监、法制等多警种联合办案的()作战机制,形成打击合力,建立专案,应对电信网络新型违法犯罪案件。
点击查看答案
第11题
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,受理银行对民警身份有疑问或材料不齐全的,冻结银行有权拒绝办理资金返还工作。()
点击查看答案