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[单选题]

人行三号令调整了可疑交易的报送流程,金融机构在拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构()后方可提交报告。

A.审核

B.复核

C.甄别确认

D.审定

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第1题

金融机构应当()后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

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第2题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。

A.纸质方式

B.邮件方式

C.电子方式

D.电子形式或书面形式

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第3题

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类,即()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.洗钱风险报告

D.尽职调查报告

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第4题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第5题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第6题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第7题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第8题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行总行

C.C.国务院

D.D.中国人民银行及其分支机构

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第9题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。()
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第10题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告。()
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