题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
人行三号令调整了可疑交易的报送流程,金融机构在拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构()后方可提交报告。
A.审核
B.复核
C.甄别确认
D.审定
单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.审核
B.复核
C.甄别确认
D.审定
第1题
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
第2题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第8题
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!