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[判断题]
开户环节加强客户身份识别，应采用问询、联网核查、上门核实、辅助证件等方式审核。（）
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证券期货机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()
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第4题
履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户，应做到（)
A.认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定
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B.区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验
C.识别、核对客户及其代理人真实身份
D.杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
第7题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
第8题
各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取（)等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件真伪
B.人员问询
C.客户回访
D.双人目测核验身份证件真伪
第10题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有（)。
A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.采取措施核实证件的真实性
