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[单选题]

对客户先前提交的身份证件、营业执照等身份证明文件已过有效期或发现相关信息发生变更的,应在证件到期前()日内通知客户,客户没有在规定期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务

A.5

B.10

C.20

D.30

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第1题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应当对客户采取限制办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管或者限制资金转出等措施。()
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第2题

客户身份持续识别情形包括()。
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

B.对已确定过风险等级的客户定期识别

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等

D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的

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第3题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。()
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第4题

在账户使用过程中,对客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构无权中止为客户办理业务()
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第5题

通过银行缴纳续期保费转账不成功的,对于()和高风险客户,需重新核对客户先前提交的身份证件或者身份证明文件、账户资料等情况。

A.国家总理

B.知名企业老总

C.外国政要

D.恐怖分子

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第6题

自然人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,应及时通知客户更新,客户身份证件或身份证明文件过期未在过期日前及时办理更新且无合理理由的,可于过期当日采取限制为其办理新业务限制,撤销指定交易,限制转托管及限制资金转出等措施,直至其办理完成身份证明材料更新。()
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第7题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在()天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

A.30天

B.60天

C.90天

D.120天

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第8题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()

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第9题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。()

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第10题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务()
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