题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对客户先前提交的身份证件、营业执照等身份证明文件已过有效期或发现相关信息发生变更的,应在证件到期前()日内通知客户,客户没有在规定期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务
A.5
B.10
C.20
D.30
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A.5
B.10
C.20
D.30
第1题
第2题
B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
第6题
第7题
A.30天
B.60天
C.90天
D.120天
第8题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()
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