题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下关于交易监测体系的描述,错误的是哪项:()。
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
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A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
第1题
第2题
A.资金交易完成前;上溯三年内
B.资金交易完成后;上溯三年内
C.资金交易完成前;上溯五年内
D.资金交易完成后;上溯五年内
第5题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第6题
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第7题
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度,可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围,或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
第8题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第10题
A.美国
B.俄罗斯
C.巴基斯坦
D.智利
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