A.3
B.5
C.10
D.15
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更多“各机构要按照总行要求报送反洗钱监管信息，及时整理本机构接受监…”相关的问题
第1题
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
第2题
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.及时性
第3题
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
第5题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第6题
A.现场监管
B.非现场监管
C.直接监管
D.间接监管
第7题
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第8题
A.能源监管机构、政府管理部门采用现场监管与非现场监管等方式对市场成员披露信息的情况进行监管。
B.能源监管机构、政府管理部门可以要求市场成员对有关信息披露问题作出解释、说明或者提供相关材料。市场成员应当在3个工作日内作出回复，如实提供有关文件、资料，配合检查、调查。
C.市场成员因信息披露发生争议时，由能源监管机构依法进行协调和处理。
D.市场成员未按照本办法在规定期限内履行信息披露义务，所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，或泄露影响公平竞争和涉及用户隐私相关信息等情况，能源监管机构、政府管理部门可采取监管措施。
第9题
A.个人
B.征信机构、业务和人员的准入和退出
C.组织
D.投诉和异议处理情况
第10题
A.信息提供者提供信用信息相关活动
B.征信机构收集、整理、保存、加工、使用和对外提供信用信息相关活动
C.信息使用者使用征信产品和服务相关活动
D.信息主体维护自身权益相关活动
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