题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪种情况，需要移出优质客户名单：（)。

A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业

B.办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类

C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为

D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生1次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的

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ABCD

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第1题

银行在优质客户名单动态监控执行中如发现以下任一情况，应立即将该客户移出优质客户名单：（)。

A、新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业

B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类

C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为

D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的

E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为

F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定

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第2题

《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》中的优质企业可凭收付款指令直接办理转手贸易跨境人民币结算。（)

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第3题

银行业金融机构可在三原则基础上，凭境内企业（重点监管企业除外)提交的收付款指令，直接办理经常项下和资本项下人民币跨境结算业务。（)

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第4题

关于待核查账户，下述说法不正确的是：（)

A.企业办理货物贸易收入，可自主决定是否开立出口收入待核查账户

B.企业办理服务贸易收入，无需开立出口收入待核查账户

C.对于企业未开立待核查账户的，企业货物贸易外汇收入可先进入企业经常项目外汇结算账户或结汇

D.对于企业已开立待核查账户的，企业货物贸易外汇收入仍必须先进入待核查账户

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第5题

企业货物贸易项下出口收汇应按照《出口收汇联网核查管理办法》先进入（).

A.企业结算帐户

B.资本金帐户

C.企业出口收汇待核查帐户

D.企业经常项目帐户

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第6题

保税监管区内与境内保税监管区域外（以下简称境内区外)之间货物贸易项下交易（)

A.只能以人民币计价结算

B.只能以欧元计价结算

C.可以以人民币计价结算，也可以以外币计价结算

D.只能以美元计价结算

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第7题

企业欲办理境外人民币发债应事先向（)办理报批手续。

A.国家发展改革委员会、人民银行

B.人民银行

C.商务部

D.外管局

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第8题

企业办理人民币银行结算账户管理系统的存款人密码重置需要上传影像。（)

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第9题

为C类企业办理货物贸易项下付汇，以汇款方式结算的（预付货款除外)，应审核（)。

A.《货物贸易外汇业务登记表》

B.进口货物报关单

C.进口合同

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第10题

优质客户如其自身及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关“三反”监管要求、国际惯例和各行相关规定，将被移出优质客户清单。（)

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