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（请给出正确答案）
[单选题]
根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识的起点金额为（）
A.财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
B.人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C.退保保费或现金价值人民币2万元以上的
D.理赔给付金额人民币2万元以上的
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第1题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于单个被保险人保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别？
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第2题
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（)
A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
第4题
金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第6题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第7题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
（)严格按照反洗钱监管要求和行内制度规定开展客户身份识别工作，识别确认客户真实身份，完整采集客户身份资料，确保客户身份信息的真实性和完整性。
A.反洗钱联络员
B.综合柜员
C.支行长
D.营业网点
第10题
根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则（2021年修订版）》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的（）
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方应承担客户身份识别义务的责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
