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[单选题]

金融机构统计及相关部门和人员，有以下哪些行为（）之一的，由中国人民银行地（市）级（含地、市）以上机构和有关部门对该金融机构给予警告并处以3万元以下罚款；对金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，由所在金融机构或者上级金融机构给予警告、严重警告、记过、记大过、降级的纪律处分

A.虚报、瞒报金融统计资料的

B.伪造、篡改金融统计资料的

C.拒报或者屡次迟报金融统计资料的

D.违反本规定，未经批准，自行编制发布金融统计调查表，造成恶劣影响的

E.强迫和授意统计部门和统计人员在统计数据上弄虚作假的

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答案

E、强迫和授意统计部门和统计人员在统计数据上弄虚作假的

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第1题

《金融统计法规与制度》规定：金融机构统计及相关部门和人员，有下列行为之一者，由中国人民银行地（市）级（含地、市）以上机构和有关部门对该金融机构给予警告并处以（）元以下罚款。

A.1万

B.5000

C.2万

D.3万

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第2题

金融机构统计及相关部门和人员违规行为的表现形式有哪些？（)A.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资

金融机构统计及相关部门和人员违规行为的表现形式有哪些？()

A.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料

B.拒报或者屡次迟报金融统计资料

C.违反《金融统计管理规定》(中国人民银行令【2002】第9号)有关保密条款和《金融工作中国家秘密及其密级具体范围规定》，超越权限，自行公布金融统计资料造成严重后果

D.强迫和授意统计部门和统计人员在统计数据上弄虚作假

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第3题

金融机构统计及相关部门和人员，虚报、瞒报金融统计资料的，中国人民银行地（市）级（含地、市）以上机构和有关部门有权对该金融机构给予警告并处以3万元以下罚款（）

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第4题

严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员，有下列()行为之一者，由中国人民银行地(市)级(不含地、市)以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对该金融机构给予警告，并处以10万元以上50万元以下罚款。

A.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料数额较大或者占应报数额的份额较多的;

B.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料，一年内再次发生的;

C.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料，被责令改正而拒不改正的;

D.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料，造成严重后果的;

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第5题

严重违反本规定的各金融机构统计及相关部门和人员，有下列行为之一者，由中国人民银行地（市）级（不含地、市）以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对该金融机构给予警告，并处以10万元以上50万元以下罚款（）

A.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料数额较大或者占应报数额的份额较多的

B.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料，一年内再次发生的

C.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料，被责令改正而拒不改正的

D.虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料，造成严重后果的

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第6题

银行业金融机构应该认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取以下哪些措施（)。

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访或实地查访

D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

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第7题

根据《关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》（银发〔2018〕243号）要求，银行业金融机构应当指定专门部门牵头负责组织、协调、督促、指导本级单位相关部门及下级单位开展《投诉分类及编码》标准应用实施工作（）

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第8题

根据《关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》（银发〔2018〕243号)要求，银行业金融机构应当指定专门部门牵头负责组织、协调、督促、指导本级单位相关部门及下级单位开展《投诉分类及编码》标准应用实施工作。（)

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第9题

以下哪些情形的人员才可允许进入厂区（）

A.携带易燃易爆及危险品且未持相关证件，未经相关部门确认

B.因公来访人员但拒绝登记和检查者

C.证件齐全且经相关部门确认的供应商拜访交流者

D.来访人员报不清受访部门及受访者

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第10题

县级以上人民政府统计机构在调查统计违法行为或核查统计数据时，有权采取以下哪些措施()

A.要求检查对象提供有关原始记录和凭证.统计台账.统计调查表.会计资料及其他相关证明和资料

B.就与检查有关的事项询问有关人员

C.进入检查对象的业务场所和统计数据处理信息系统进行检查.核对

D.对与检查事项有关的情况和资料进行记录.录音.录像.照相和复制

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第11题

（运营主任）根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员包括（）

A.分管负责人及相关部门主要负责人

B.主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人

C.全体高级管理人员

D.全体董事及监事

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