题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》和《反恐融资八项特别建议》已被以下哪项的两个国际组织认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准?()
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
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A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
第1题
A.A.恐怖主义的筹资行为
B.B.恐怖活动的筹资行为
C.C.恐怖组织的筹资行为
D.D.以上均是
第2题
A.A.金融行动特别工作组
B.B.亚太反洗钱小组
C.C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
第4题
A.A.制定内部政策、程序和控制措施
B.B.持续进行雇员培训计划
C.C.确保严守客户秘密
D.D.建立审查机制
第7题
第9题
A.A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
B.B.亚太反洗钱组织(APG)
C.C.金融行动特别工作组(FATF)
D.D.国际货币基金组织(IMF)
第10题
A.A.2017年10月
B.B.2018年2月
C.C.2019年2月
D.D.2020年2月
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