题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
打击洗钱的义务包括?()
A.只在关系开始时了解客户
B.在关系开始时和整个业务关系中了解客户
C.减少对长期客户的尽职调查要求
D.在建立关系前了解客户的良好品格
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A.只在关系开始时了解客户
B.在关系开始时和整个业务关系中了解客户
C.减少对长期客户的尽职调查要求
D.在建立关系前了解客户的良好品格
第1题
A.指用于管理与客户的商业关系的软件
B.指深入了解客户的一切信息,特别是关注打击洗钱和资助恐怖主义这两方面
C.两个答案都是正确的
D.两个答案都不是正确的
第2题
A.①③④⑤
B.①②③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第3题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,无需经高级管理层批准或授权
第4题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第5题
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的,中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
第8题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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