自被列为运营关注客户之日起，（)未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。

A.总行集中作业中心

B.分行集中作业中心

C.第二个工作日上午

D.当日

A.省中心

B.所在省级稽核管理单位

C.省级稽核管理单位

D.部联网中心

A.A.联合国、OFA

B.B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.E.客户异常行为

A.信息错误

B.变更申请

C.删除变更

D.直接变更

A.列入关注名单的当年及之后连续1年

B.列入关注名单的当年及之后连续2年

C.列入关注名单之后连续2年

D.列入关注名单的当年

A.追缴名单

B.重点关注名单

C.黑名单

D.灰名单

A.胁迫行为开始之日起一年内

B.胁迫行为终止之日起两年内

C.胁迫行为终止之日起一年内

D.胁迫行为开始之日起两年内