题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各级行为客户办理企业网络金融业务按照“了解你的客户”和“了解你的业务”的原则,严格审查客户网络金融业务相关申请资料记载内容的()
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.及时性
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A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.及时性
第4题
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
第5题
A.严禁虚假签约和代客签约行为
B.严禁伪造、冒用客户信息和身份办理电子银行签约
C.严禁虚增交易和代客交易行为
D.严禁参与无真实经济往来的网络金融业务
E.严禁违规领取、保管客户安全产品,严禁数字大使使用本人账户或其控制账户过渡客户资金,严禁使用本人账户或其控制账户代办银行任何交易
第9题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理邮政金融业务的各类网点和机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第10题
A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性
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