题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
公司各部门、业务线和分支机构应当遵循____和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。
A.风险为本;
B.了解你的客户;
C.了解客户实际控制人;
D.适当性;
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A.风险为本;
B.了解你的客户;
C.了解客户实际控制人;
D.适当性;
第2题
A.A.3
B.B.5
C.C.10
第4题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第6题
A.A.2
B.B.3
C.C.5
D.D.7
第7题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
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