题目内容
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[判断题]
对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。()
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第3题
第5题
A.一般
B. 较轻
C. 较重
D. 严重
第6题
B.被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的,被列入严重违法失信企业名单的企业的法定代表人、负责人,3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人
C.不予通过“守合同重信用”企业公示活动申报资格审核
D.不予授予相关荣誉称号
E.以上所有
第7题
A.十个工作日内
B. 十五个工作日内
C. 二十个工作日内
D. 三十个工作日内
第8题
A.10天
B.30天
C.60天
D.120天
第9题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
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