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[多选题]

下列哪种情况出现时,直重新识别客户?()

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户提出销户

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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第1题

下列哪种情况出现时,应重新识别客户。()

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.客户提出销户

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第2题

下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()。

A.A.客户行为异常

B.B.客户有洗钱嫌疑

C.C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。

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第3题

客户行为或交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。()
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第4题

在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()一次重新识别、中风险客户每()一次重新识别、低风险客户每()一次重新识别。

A.A.一;二;三

B.B.三;五;七;

C.C.半;二;三;

D.D.半;一;二

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第5题

出现以下哪些情况时,应当重新识别客户:()。

A.客户要求变更姓名、证件号码的

B.客户交易异常的

C.客户要求变更注册资本的

D.客户要求变更经营范围的

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第6题

关于重新识别,以下说法错误的是()。

A.仅在客户要求变更姓名等重要信息时,才需要进行重新识别

B.重新识别时需要妥善留存客户相关资料

C.发现客户信息与先前掌握的不一致或相互矛盾的,应进行重新识别

D.客户要求变更注册资本、经营范围等信息的,也应开展重新识别

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第7题

出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更法人代表

B.客户变更联系电话

C.营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的

D.客户的行为或交易情况出现异常的

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第8题

经历过的事物重新出现时能识别它是过去经历过的事物,这种现象叫再认。()
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第9题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,出现下列情况时,应当对客户开展重新识别()。

A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第10题

以下哪些情况,金融机构应当重新识别客户()

A.客户要求将注册资本从100万元增至200万元

B.先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点

C.客户要求变更经营范围

D.客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易

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