题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）可疑交易报告
A.人工发起
B.人工识别
C.系统识别
D.系统报送
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A.日常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.人工发起可疑交易报告
D.特殊人工发起可疑交易报告
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第5题
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，以下操作方式错误的是（）
A.提交大额交易报告，附上可疑交易报告
B.提交可疑交易报告，附上大额交易报告
C.提交大额交易报告，附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告，附上大额交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第8题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交（)报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。
A大额交易
B可疑交易
C大额交易和可疑交易
D综合报告
第9题
以下可纳入可疑交易监控名单的情形有（）
A、客户被我行报送过3次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理
B、客户被我行报送过5次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理
C、客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理
D、客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理
E、客户需要被实时监控
第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（)。
A.只提交大额交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
