题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列表述中哪一句是错误的（)

A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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ABCD

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第1题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第3题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当（)履行反洗钱义务。

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第4题

国务院有关金融监管部门审批金融机构增设分支机构时可以审查新增分支机构的反洗钱内部控制方案，但对新设金融机构，必须审查新设机构的反洗钱内部控制方案。（)

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第5题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，可以先予批准，并要求其按规定制定内部控制方案。（)

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第6题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：（)

A.A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.C.反洗钱宣传和培训情况

D.D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第7题

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（)

A.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

B.反洗钱工作应纳入内部审计范筹

C.反洗钱措施应能有效发现。识别和报告可疑交易

D.反洗钱工作应实行条线管理

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第8题

金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（)

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定识别客户真实信息的

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第9题

金融机构（)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.A.负责人

B.B.执行人员

C.C.反洗钱专门机构

D.D.高级管理人员

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第10题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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