题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的,义务机构不必进行重新审查,直接时终止代理行关系。()
判断题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
第3题
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
第4题
A.代理行关系建立与调整
B.代理行风险监控
C.与代理行交往
D.与代理行合作
第5题
A.代理行关系冻结或解冻
B.代理行授信额度
C.代理行合作范围
D.代理行纠纷处理
第9题
A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
E.一万
第10题
A.代理行事中查询由分行法规部统一回复,回溯性调查由分行支付清算部统一回复
B.如被调查的客户无可疑情形或涉敏因素,也要调整客户风险等级
C.凡是被代理行查询的客户,风险等级一律上调到高风险
D.一级机构支付清算部门归口管理业务办理过程中的代理行查询,一级机构内控合规部门归口管理代理行回溯查询
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!