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[多选题]

符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

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第1题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第2题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应采取冻结措施,并提供客户身份信息及交易信息。()
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第3题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。

A.A.公安部,冻结

B.B.人民银行,封存

C.C.人民银行,冻结

D.D.公安部,封存

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第4题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、其他非金融机构。()
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第5题

按照《中华人民共和国反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.人民检察院

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第6题

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。()
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第7题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()
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第8题

临时冻结不得超过24小时,金融机构在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()
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第9题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的冻结措施包括哪些()

A.终止金融交易

B.拒绝资产的提取、转移

C.停止金融账户的开立

D.停止金融账户的撤销

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第10题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1号令)中可冻结恐怖活动组织和恐怖活动人员的资产范围包括()

A.银行存款

B.旅行支票

C.股票

D.证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书

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