更多“金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由…”相关的问题
第1题
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
点击查看答案
第2题
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。()
点击查看答案
第3题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
点击查看答案
第4题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
点击查看答案
第5题
证券机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发现本机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的补正通知之日起()个工作日内补正
点击查看答案
第6题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
点击查看答案
第7题
金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内,报送中国反洗钱监测中心。
点击查看答案
第8题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。()
点击查看答案
第9题
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正()
点击查看答案
第10题
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。()
点击查看答案