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[判断题]
不得为我行不允许建立客户关系的人员开立账户（）
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是
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A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
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第2题
对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户
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第3题
对售后及投诉处理，恰当的是()。
A.各销售行在健全客户资料基础上，按照“了解你的客户”原则了解和细分客户群
B.销售行无需对理财产品客户建立档案
C.对于泄露客户资料造成我行利益遭受损失的，可以不追究相关人员责任
D.销售行以销售产品为重心，无需浪费人力做客户关系维护
第9题
客户不能还款的，可由保证人、联保小组其他成员或客户关系人代借款人偿还贷款本息。我行信贷人员、客户营销人员不得()。
A.协助客户通过借新还旧方式掩盖问题
B.代客户还款
C.垫付还款资金
D.协助客户向应收款交易方催款
E.向保证人或联保小组成员施加压力
第10题
建立账套为美京公司建立一套新账，启用日期为2011年1月，账套主管为考生姓名，账套号为考
建立账套
为美京公司建立一套新账，启用日期为2011年1月，账套主管为考生姓名，账套号为考生代码，增加操作人员AA．BB，密码为1。
