关于转账业务需要出示或留存身份证件的规定，下列说法错误的有（）

A.本人办理时，5万元（不含）以下，无需出示本人有效身份证件

B.本人办理时，5万元（含）以上，需出示本人有效身份证件

C.代理人办理时，5万元（不含）以下，无需出示本人及代理人有效身份证件

D.代理人办理时，5 万元（含）以上，需出示本人及代理人有效身份证件并留存复印件

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C、代理人办理时，5万元（不含）以下，无需出示本人及代理人有效身份证件

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第1题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第2题

居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民，办理开户、存取款、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同( )办理。同时监护人还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等)，并留存其复印件或影印件。

居住在中国境内16周岁（不含)以下的中国公民，办理开户、存取款、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同（)办理。同时监护人还应提供监护人有效身份证件和监护证明（户口簿、出生证明等)，并留存其复印件或影印件。

A.代理人

B.本人

C.监护人

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第3题

依据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕246号）的规定，现金汇款金额在（）万元（含）以上或个人结算账户汇款金额在（）万元（含）以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件；委托他人代理的，代理人须出示本人及被代理人的有效身份证件，进行联网核查并打印联网核查结果，且留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或影印件

A.1；10

B.5；5

C.5；10

D.1

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第4题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时，如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的，营业机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（)

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第5题

居住在中国境内16周岁（不含）以下的中国公民，办理开户、存取款（人民币单笔__（含）以上现金取款或__（含）以上转账取款业务）、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同本人办理（）

A.5000元，1万元

B.1万元，5万元