对发现或应当发现的异常行为未及时上报,甚至姑息纵容的,追究相关人员的连带责任,视情节轻重给予经济处理、纪律处分和其他处理（）

A.未执行交接班制度，应当面交待设备运转中存在的问题

B.检查不到位，对设备存在的缺陷发现不及时

C.未按要求填写交接班记录，致使二班司机在不知情的情况下开车

D.司机安全意识淡薄，未将设备隐患及时上报

A.私自处理固体废物或危险化学品的

B.没有管理台账或台账混乱、不清晰的

C.发现异常情况，未及时处理或未及时上报的

D.发现异常情况，及时上报，为公司挽回损失者

A.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。

B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。

C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后，无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。

D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定，及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。

A.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。

B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。

C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后，无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。

D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定，及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。

A.办理保险业务时故意漏填、错填客户真实联系方式

B.阻碍公司回访，通过篡改客户电话、提供他人电话、冒充或让他人代替客户接受公司回访

C.发现资金来源不合理、职业收入不匹配、交易行为异常的保单时，及时上报公司

D.伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料

A.类

B.类

C.重大违规

A.金融机构应当鼓励分支机构主动发现客户的异常交易行为并及时报告，丰富交易监测标准。

B.金融机构可以根据备分支机构的实际情况，对不同机构设置不同的交易监测标准或监测闻值

C.金融机构交易监测标准的建互应当基于对大量历史可疑数据和典型案例的分析。

A.机车牵引类型

B.列车运行明显异常

C.可见范围闲杂人员

D.可见范围大型牲畜