题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪种情况企业涉嫌拟造虚假贷款用途（）？
A.交易价格偏离市场价格
B.与有合作历史的供应商签订订货单
C.客户提供的突发性大额交易同
D.供应商为新增的大额交易对手
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A.提供虚假信息，有骗保行为
B.擅自扣留物品、代收货款等
C.造假单
D.个人卫生不达标
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第2题
遇到涉嫌虚假证书问题，以下哪种处理方法是错误的？（)
A.打电话给市场监督部门投诉举报
B.准备好相关证据，准备维权
C.按照学习的知识，开展排查辨别，避免损失
D.生产企业和销售商要谨慎沟通，必要时要相互隐瞒
第3题
个人助业贷款发放后，借款人或担保人有下列哪些行为之一的，贷款行应提前收回贷款，依法处分抵(质)押物或要求保证人履行连带保证责任()。
A.有违法经营行为
B.以虚假证件和资料取得贷款
C.改变贷款用途或挪用贷款资金
D.企业发生破产、生产经营恶化等情况
第4题
以下有关其他应收款项的描述错误的是？（)
A.如果企业的其他应收款项科目的余额巨大，与应收款、预付款余额不相上下甚至超过这些科目的余额，是不正常的。
B.一些投资管理型公司主要流动资产就是短期投资和其他应收款，因此对这类企业贷款要格外关注其实际用途。
C.阅读其他应收款科目时要关注该企业的欠款单位构成是否为公司关联企业，股东是否存在长期通过其他应收款占用公司的资金，是否存在“虚假注资或增资”的情况。
D.企业其他应收款项金额较大，可以给银行营销动产融资提供机会。
第5题
贷款机构对借款人出现下列情况之一的，要及时采取保全措施，必要时应提前收回（）。
A.借款人出现突发事件，包括商品遭受重大损失、市场价格出现异常波动、政府产业政策调整对企业带来不良影响等
B. 借款人经营出现亏损，且短期内难以扭转
C. 借款人转移贷款用途
D. 借款人提供虚假报表等非诚信行为
E. 借款人出现其他违约行为
第6题
卖家老郭处理售后时发现订单，买家小东因食品过期问题，申请【质量问题】仅退款。根据信息判断，以下哪种投诉场景跟老郭遇到的情况匹配？
A.买家实际收到货却发起仅退款，涉嫌获取不当利益
B.买家故意损坏货物申请仅退款，涉嫌获取不当利益异常退款-买家退货信息虚假(错误、重复单号)
C.买家退回货物异常(空包、调包、少件等)
D.买家拍下目的为涉嫌不当获取运费险/运费
第7题
贷款社对借款人出现下列（）情况之一的，要及时采取保全措施，必要时应提前收回
A．借款人转移贷款用途
B．借款人经营出现专损，且短期内难以扭转
C．提供虚假报表等非诚信行为
D．借款人出现突发事件，包括商品遭受重大损失、市场价格出现异常波动等对企业带来不利的影响
第8题
存在以下情形的客户不予发放贷款()
A.有黄、赌、毒等不良行为的
B.有制假、贩假等不法行为或从事国家限制、禁止经营行为的
C.经营亏损、资不抵债，欲用贷款偿还其他债务的
D.不守信用，隐瞒重要事实，向银行提供关键虚假情况的
E.贷款用途不在其所投资有限责任公司经营范围内的
第10题
卖家老郭处理售后时发现订单，买家小东申请【空包】仅退款,但实际货物跟快递核实买家已经签收，且商家在遇到此情况后多次联系买家无任何回复，根据信息判断，这属于以下哪种场景？
A.买家实际收到货却发起仅退款，涉嫌获取不当利益
B.买家故意损坏货物申请仅退款，涉嫌获取不当利益异常退款-买家退货信息虚假(错误、重复单号)
C.买家退回货物异常(空包、调包、少件等)
D.买家拍下目的为涉嫌不当获取运费险/运费
第11题
出现下列那种情况我行联保小组及联保企业需进入退出机制（）
A．出具假合同、虚假报表，无真实贸易背景的交易
B．不按规定用途，挪用贷款（承兑）资金的
C．联保企业关联交易频繁，存在转移利润的倾向
D．发生产品严重积压，联保企业利润大幅下降的
E．企业发生重大商业纠纷的、其他风险事项
F．企业出现贷款逾期、承兑垫款的，或法定代表人或主要股东出现贷款逾期或担保逾期的
