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[判断题]

代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，且单笔现金存款金额达到人民币1万元或者外币等值1000美元以上的业务。对于上述柜面业务（含XBANK2.0、CBANK交付等）需比照新客户的识别标准，在我行核心系统建立客户号（）

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第1题

办理人民币单笔5万以上的代理现金存款业务时，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，分行应根据当地监管要求、本行业务实际，明确“合理理由”适用的具体情况，以及相应的辅助核实方法，包括但不限于（）等

A.与被代理人电话核实

B.被代理人事先指定固定代理人

C.直接拒绝办理业务

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第2题

对于代理现金存取业务，考虑到通存通兑业务的实际情况，如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时，应视同一次性金融服务的要求识别代理人的客户身份。（)

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第3题

127个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金取款业务的，如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件（）

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第4题

T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，如果代理人因合理理由无法提供账户户主有效身份证件，可对代理人开展客户身份识别，核对代理人身份证件。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金取款业务的，如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供

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第7题

个人代理他人办理借记卡的，以下说法错误的是（)

A.须在办卡申请表中填写真实合理的理由

B.须出具代理人和被代理人有效的身份证件原件

C.须提供合法的委托书

D.可以直接根据代理人提供的联系电话与被代理人进行核实，无须查看被代理人是否已在我行核心系统中留存有效联系方式

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第8题

个人代理他人办理借记卡的，须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，并提供代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法委托书（）

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第9题

代理他人办理个人卡，代理人须提供双方有效身份证件。发卡机构须同时核对代理人和被代理人的真实身份，无法确认代理开卡的真实性，或代理理由不充分的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书，对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行，并联系被代理人进行核实（）

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第10题

因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的，应提供（)

A.有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

B.委托书

C.代理人与被代理人的有效实名证件

D.存款凭证

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