按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
第1题
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()小时。
A.48
B.24
C.72
D.60
第3题
A.反洗钱信息中心
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院有关部门
D.国务院有关金融监督管理机构
第7题
第8题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第9题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第10题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
C.侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施
D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
第11题
B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.及时获取《反洗钱法》规定的反洗钱特别预防措施名单,对所有客户及其交易对手开展实时审查,按照要求立即采取措施,并及时向国务院反洗钱行政主管部门报告
E.其他法律法规要求履行的反洗钱义务
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