题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时 应当登记汇款人的（）等信息 在汇兑凭证或
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时 应当登记…”相关的问题
第3题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（)。
A、接受人姓名或者名称
B、接受人账号
C、接受人身份证
D、境外机构所在地名称
第4题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
第5题
商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息（）
点击查看答案
第6题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息
A.3000、5000
B.5000 1000
C.5000 5000
D.2000 5000
第7题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（)和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名
B.名称
C.账号
D.住所
第8题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（)等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名
B.名称
C.账号
D.住所
第11题
（运营主任）银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
