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第1题
根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》(银保监办发18号)文件,保险机构要防堵承保、查勘理赔、单证印章管理等环节漏洞,重点预防故意虚构保险标的、编造未发生的保险事故、编造虚假事故原因、夸大损失程度、故意造成保险事故等骗取保险金的行为()
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第2题
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》(银保监办发〔2019〕18号)要求,银行保险机构要加强从业人员聘用管理,提出必要的()及其他个人素质标准要求
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第3题
以下哪项不属于《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中的重点业务领域()
A.资产管理业务、资产处置
B.信贷业务、同业业务
C.小微金融业务、支付结算业务
D.洗钱和恐怖融资
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第4题
根据中国银保监会办公厅《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出的工作目标,到()年银行业保险业数字化转型取得明显成效
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第5题
根据银保监会办公厅《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》提出,应构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化内审监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局()
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第6题
根据《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求,现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查。()
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第7题
根据《中国银保监会办公厅关于做好港澳台居民居住证使用工作有关事项的通知》(银保监办发83号)要求,增加港澳台居民居住证为可接受身份证件()
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第8题
根据《中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号),银行销售结构性存款,可以在柜台直接销售。()
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第9题
根据《中国银保监会办公厅关于优化银行业金融机构分支机构变更营业场所事项的通知》要求,“变更营业场所”系指分支机构营业场所的实际位置发生变化,需要进行新址的搬迁。不包括实际位置未发生变化、临时变更住所等情况()
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第10题
根据《中国银保监会办公厅关于绿色融资统计制度有关工作的通知》(银保监办便函〔2020〕739号),同一笔融资只能填报其中一种项目或活动(服务)。()
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第11题
根据《中国银保监会办公厅关于规范银行业金融机构协助有权机关办理保险公司资本保证金账户查询、冻结、扣划有关事宜的通知》,银行业金融机构是指根据《保险公司资本保证金管理办法》的规定,符合相应条件的()
A.国有商业银行
B.政策性银行
C.股份制商业银行
D.城市商业银行
E.农村商业银行
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