题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
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A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
第1题
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第5题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪的人相关联的,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心和中国银行业监督管理委员会当地分支机构
B.当地公安司法机关
C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D.邮储银行总行和中国邮政集团总公司
第6题
第7题
第8题
A.5例及以上,2例及以上
B.5例及以上,1例及以上
C.3例及以上,1例及以上
D.3例及以上,2例及以上
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