题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于新建立业务关系的客户，反洗钱信息员应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.20
D.30
答案
B、10
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.5
B.8
C.10
D.15
更多“对于新建立业务关系的客户，反洗钱信息员应在建立业务关系后的（…”相关的问题
第5题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展（）
点击查看答案
第6题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)
点击查看答案
第7题
关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第8题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第9题
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（)个工作日内
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
第10题
反洗钱系统客户信息维护要求是()
A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。
B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。
C.客户信息有变动时，即时维护其信息。
D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。
第11题
下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
