A.总行运营管理部门
B.分行运营管理部门
C.支行行长
D.营业网点运营经理
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更多“营业网点需加强运营关注客户的开户准入管理。对于“禁止准入类”…”相关的问题
第2题
B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制
第3题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
第7题
A.严格遵循账户实名制
B.禁止营业网点员工在本网点替他人开户
C.应建立健全可疑交易预警机制
D.对老弱病残等特殊客户做好柜台延伸服务
第8题
A.待销账
B.内部待划转
C.应解汇款
D.代发工资内部账户
第9题
第10题
A.涉案账户开户人
B.惩戒账户开户人
C.司法冻结账户开户人
D.多人使用同一手机号码开户人
第11题
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