题目内容
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[单选题]
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
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A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
第2题
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
第3题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第4题
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
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