题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()除审核客户身份识别,申请资料完整性、真实性、一致性、合规性外,还需审核客户采集的客户影像清晰完整,对客户业务过程中简单问题的处理,向客户进行必要的风险提示
A.面签人员
B.现场审核人员
C.远程审核人员
D.设备操作员
答案
B、现场审核人员
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A.面签人员
B.现场审核人员
C.远程审核人员
D.设备操作员
第1题
A.负责审核客户身份真实性,及申请资料完整性、真实性、一致性和合规性
B.负责审核采集的客户影像及签字的清晰完整,处理客户在办理业务时提出的简单问题,并向客户进行必要的风险提示
C.严禁违规在自助设备上代客户办理业务
D.负责审核客户身份识别及申请资料的完整性、一致性、合规性
第2题
A、真实性
B、有效性
C、完整性
D、合规性
第3题
A.完整性
B.有效性
C.真实性
D.合规性
第5题
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第6题
B.开户资料复印件是否加盖与原件核对一致章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章
C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内
D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认
第11题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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