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[单选题]

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,如客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过()小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

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第1题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于5人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。()
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第2题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。()
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第3题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问(),要求其说明情况。

A.金融机构的工作人员

B.企业工作人员

C.企业负责人

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第4题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4

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第5题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问证券期货业金融机构有关人员,要求其说明情况。()
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第6题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。()
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第7题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

A.转移

B.隐藏

C.篡改

D.毁损

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,反洗钱调查的主体只能是公安机关、中国人民银行或者其省一级分支机构,调查的客体只能是可疑交易活动。()
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第9题

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对,错)。
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第10题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交
易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。()

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第11题

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A.2

B.3

C.4

D.5

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