题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
案件风险事件包括但不限于()
A.员工非正常原因无故离岗或失踪
B.被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.重大案件举报线索
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A.员工非正常原因无故离岗或失踪
B.被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.重大案件举报线索
第2题
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题
第8题
A.涉诉案件
B.许可证失控事件
C.接受外部监督检查(含暗访)
D.因主动提供或被动泄露使得第三方获取重要监管文书的情况
第10题
A.迅速反应
B.协同合
C.充分调查
D.积极应对
E.與情管理
第11题
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
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