题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测，对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（）

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.公安机关

D.中国反洗钱监测分析中心

答案

D、中国反洗钱监测分析中心

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第1题

个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第2题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.公安机关

D.银行、支付机构、公安机关

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第3题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台

A.银行

B.支付机构

C.公安机关

D.银行、支付机构、公安机关

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第4题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.各银行、支付机构、公安机关

B.各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门

C.人民银行、公安机关、电信主管部门和各银行、支付机构

D.人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和各银行、支付机构

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第5题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”的账户，汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，（）应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.汇出银行或支付机构

D.汇入银行或支付机构

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第6题

依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》（银发〔2016〕86号），紧急止付单位或个人账户的期限为自止付时点起（）小时小时

A.48

B.36

C.24

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第7题

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制（）

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第8题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能

A.银行柜面、境内和境外自动柜员机（ATM）转账、存取现金

B.网上银行、手机银行存转账、存取现金

C.网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现

D.银行柜面、网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现

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第9题

个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的__等（）

A.涉案账户开户人

B.惩戒账户开户人

C.司法冻结账户开户人

D.多人使用同一手机号码开户人

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第10题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，以下关于“冻结账户”表述不正确的（）

A.公安机关应当在止付期限内，对被害人报案事项的真实性进行审查

B.报案事项属实的，直接予以立案，并通过管理平台向止付账户开户行分支机构或支付机构发送协助冻结财产通知报文

C.银行或支付机构收到协助冻结财产通知报文后，对相应账户进行冻结

D.在止付期限内，未收到公安机关协助冻结财产通知报文的，止付期满后账户自动解除止付

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第11题

个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（）

A.1.涉案账户开户人

B.2.惩戒账户开户人

C.3.多人使用同一手机号码开户人

D.4.以上都是

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