A.建立风险导向的反洗钱防控体系
B.制定严格有效的开户流程
C.对反洗钱政策进行宣传
D.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
第1题
A.建立风险导向的反洗钱防控体系
B.制定严格有效的开户流程
C.对反洗钱政策进行宣传
D.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
第2题
A.一般属性与特殊属性
B.稳定性与动态适应性
C.自然属性与社会属性
D.科学性与艺术性
第3题
A.阿里小贷放出的贷款直接打到支付宝账户中,使得阿里小贷可以监控资金的流向
B.阿里小贷利用各网络平台信息互通的优势来了解客户
C.拥有网商大量的交易信息,具有相对成熟的信用评价体系以及较完整的交易数据库
D.阿里小贷以网店未来的收益作为抵押
E.严格的借款人资格限定,阿里小贷的申请人限定为诚信通会员和中国供应商会员
第4题
A.是一个比较系统的行动体系,而不是一个比较完整的知识体系
B.不是一个比较系统的行动体系,而是一个比较完整的知识体系
C.既不是一个比较系统的行动体系,也不是一个比较完整的知识体系
D.既是一个比较系统的行动体系,同时也已经形成了一个比较完整的知识体系
第8题
一个完整的网络交易安全体系,不必须包括()
A.法律健全
B.技术安全
C.福利保障
D.管理安全
第9题
A.经销商业务,也叫分销业务,是指京东商城营销体系中销售对象为代理商/经销商进行批量经营的B2B业务
B.过单,是经销商业务的一种,是指客户或者商家已经达成交易内容甚至已经完成备货交付,通过业务客户账号或平台进行订单交易,完成订单资金流水过账的分销业务。
C.虚假销售刷单,指销售业务中的订单未真实发货,仅进行了资金交付的交易行为。
D.转售业务,指企业用户(非经销商)以经营为目的采购,所采购商品用于其终端企业客户自用或C端
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