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[判断题]

如在办理业务过程中系统提示证明材料信息有误,柜员可通过重新维护“证明材料”信息,重新提交证明材料信息管理()

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第1题

客户信息来源渠道包括()

A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.利用政府互联网公共信息平台(如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息

E.利用第三方商业数据库存(如天眼查/企查查等)查询信息

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第2题

客户信息来源渠道包括下列哪些渠道?()

A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E.利用政府互联网公共信息平台(如:全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息

F.利用第三方商业数据库(如:天眼查/企查查等)查询信息

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第3题

办理个人外汇业务时,当触发我行分拆防范系统控制,系统弹屏提示时,必须审核业务真实性证明材料后,方可通过主管授权办理()
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第4题

在办理外币存取款过程中会遇到系统提示负面清单,对于命中负面清单的客户,应要求客户提供相关合法用途证明材料,否则不予办理,且提取外币现钞业务一律不得代办()
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第5题

根据邮储特殊业务规定,下列关于换折/单/簿相关规定说法正确的有()。

A.办理随机换折/单时,客户应出示本人有效实名证件,不允许代办

B.对账簿因污染无法继续使用的,可直接办理补发

C.办理业务过程中系统提示的自动换存折/对账簿,无需客户提供有效实名证件

D.换折/单不改变原开户信息

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第6题

自2018年1月1日起,个人在境内所有银行及个人本外币特许兑换机构发生的外币现钞存取业务都将纳入外汇局个人外汇业务监测系统进行统一管控。当日客户办理超限额外币存取,系统会自动提示经办员,经办员须请客户提供相关证明材料后方可办理业务,并在备注栏里如实填写材料名称()
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第7题

若业务办理渠道为移动柜台,网点工作人员通过辅助信息栏的上传附件功能,将辅助证明材料拍照留存系统()
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第8题

如遇存在“通行证号码一致,但居住证号码不一致”的匹配客户时,系统将提示:“已存在同一通行证客户,但居住证号码不同,烦请核实后处理!”,系统允许业务继续办理,经办人员应审核系统中客户资料的正确性。如客户“居住证”号码发生过变更,经办应要求客户提供相关证明材料,并为客户办理证件资料修改()
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第9题

下列关于换折/单/簿相关规定说法正确的有()。

A.办理随机换折/单时,客户应出示本人有效实名证件,不允许代办

B.办理随机换折/单时,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件

C.办理业务过程中系统提示的自动换存折/对账簿,无需客户提供有效实名证件

D.换折/单不改变原开户信息

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第10题

若客户办理解约业务渠道为移动柜台,网点工作人员通过辅助信息栏的上传附件功能,将辅助证明材料拍照留存系统()
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