题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成 尽职调查，并做查复处理，业务主管部门应按时完成审批，确保回复及时__）（）
答案
是
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A. 进行风险等级评估。
B. 以书面方式明确双方客户身份识别方面的反洗钱职责。
C. 发送问卷对其进行身份识别。
D. 查询黑名单情况并打印结果。
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第3题
银行在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）
A.交易渠道
B.交易户名
C.交易账号
D.交易流水号
第4题
对以下不属于产品业务风险控制措施的有（)
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
第5题
各机构在发起对私业务时：如已知有关汇款人或收款人的名字是有可能误中制裁名单的，应将出生日期（DOB）、出生地（POB）、国籍（NATIONALITY）等信息填写在附言处，并注明是汇款人出生日期（REM’SDOB）或收款人出生日期（BNF’SDOB）等,以减少款项汇出后被境外代理行误拦截、查询、退汇；同时网点也要做好客户宣导，在指导客户通过手机银行发起业务时，也需在附言栏位添加相关信息以便广东甄别中心、国外代理行进行甄别（）A．正确B．错误
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第6题
（运营主任）银行机构发起客户账户信息注册、变更及注销报文时，如超过（）未收到IBPS确认，可向IBPS发送业务状态查询报文，查询相关业务的处理状态
A.10秒
B.20秒
C.30秒
D.1分钟
第8题
2019年7月1日某支行收到杭州市公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询，要求查询某支付机构发起涉及我行个人客户王某账户的网络支付业务，根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，我行需提供该笔业务对应的由清算机构发送的交易流水号（）
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第10题
金融机构应按照相关规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构确定其风险等级。对于风险等级较高的境外金融机构，以下说法错误的是：（)。
A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第11题
自（）起，对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的交易流水号
A.2019年2月1日
B.2019年6月1日
C.2019年4月1日
D.2018年12月1日
