题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于客户身份证件真实性、有效性鉴别无误，人、证与联网核查结果一致，且能说明开户理由及用途，但无法当时提供相关辅助证明资料的，可先行为客户办理开户手续，同时将账户暂时控制为（）状态，待客户补充相关证明资料或上门核实无误后，立即恢复账户的正常使用。对于不配合进行客户身份识别、拒绝说明开户理由及用途的，分（支）行有权拒绝为其开户，并耐心做好解释和安抚工作

A.不收不付

B.只收不付

C.只付不收

D.正常

答案

B、只收不付

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更多“对于客户身份证件真实性、有效性鉴别无误，人、证与联网核查结果…”相关的问题

第1题

分（支)行可区别客户风险程度，对于客户身份证件真实性、有效性鉴别无误，人、证与联网核查结果一致

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第2题

柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项（)。

A.提示客户核对转账信息

B.确认对方账号无误

C.上报大额、可疑交易

D.大额交易要核对客户本人(或代理人)身份证件的真实性、有效性

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第3题

我社办理产品变更的业务审核中，以下哪一项不属于对公账户审核的内容？（）

A.开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性

B.身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

C.审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误

D.审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确

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第4题

金融机构应当重新识别客户的情形不包括（)

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、住址、职业、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性无误，但完整性存在疑点的

F.F.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

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第5题

持卡人到营业网点办理到期换卡时发卡分行无须核对（)。

A.身份证件的真实性和有效性

B.在与电脑记录核对相符

C.验证卡密码无误

D.旧卡片是否有磁性

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第6题

柜面人员在开立个人账户前，必须核实客户身份证件的真实性、有效性（）

A.真实性

B.有效性

C.规范性

D.完整性

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第7题

大额存单可以代办，需要审核客户和代办人身份证件的合法性、真实性、有效性。（)

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第8题

个人结算账户开户需核对客户身份证件，审核证件的真实性、有效性、合规性（）

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第9题

对公行内转账，受理转账支票业务，柜员审核及操作要点包括（）、（）、审核无误后，进行要素录入，按照所选凭证组合顺序，通过高拍仪逐张拍摄凭证图像；提交业务结束，按照系统提示打印任务号，回单加盖业务受理章交客户；使用“集中处理任务查询 999401”交易查询流程进度、处理状态和结果

A.审核转账支票的真实性、完整性、合规性，确保票据和凭证要素齐全、字迹工整清晰手写内容应使用碳素墨水或墨汁填写，是否加盖预留印鉴

B.审核个人汇款业务凭证必须记载的各项内容是否准确、完整

C.审核客户有效身份证件的合规性、有效性、人证一致性（5万元及以上）

D.审核进账单填写的是否准确、完整

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第10题

在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交

易的真实性。

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第11题

发卡网点受理持卡人密码重臵申请时，须通过联网核查公民身份信息系统验证客户身份证件的真实性和有效性。（)

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