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[主观题]
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （）
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A.金融机构
B.国务院
C.银保监会
D.中国人民银行
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第2题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第3题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第4题
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。
A.2
B.3
C.5
D.10
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份（）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第6题
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第7题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）
A.一年
B.二年
C.五年
D.十年
第9题
有关《反洗钱法》，以下说法正确的是（）
A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
B.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
E.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
