A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分
B.对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，其他法律另有规定的，适用其规定
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供
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第2题
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第3题
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第4题
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第5题
A.需完整填写《指定受益人身份基本信息登记表》
B.无需完整填写《指定受益人身份基本信息登记表》
C.留存投保人、被保人及法定继承人（配偶、子女和父母）之外的指定受益人身份证件复印或影印件
D.留存投保人、被保人身份证件复印件或影印件
第6题
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
第7题
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
第8题
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D.按照规定向金融机构分析结果
第9题
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第10题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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