题目内容
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[主观题]
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（)为基础，按照客户资料完整、交
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.数据真实
B.保单实名制
C.保单真实
D.保单信息齐全
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A.保险公司
B.保险资产管理公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第5题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照_____的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。（）
A.内控系统完善
B.客户资料完整
C.交易记录可查
D.资金流转规范
第6题
保监会于2011年出台了《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号），具体规定包括（）。
A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规，接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
第7题
保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照（)的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.客户资料完整
B.交易记录可查
C.资金流转规范
D.身份识别到位
第8题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（)为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A、保单实名制
B、保单真实
C、保单信息齐全
D、数据真实
第9题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（)
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
第10题
在中华人民共和国境内依法设立以下哪一机构不适用《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的规定？（）
A．商业银行、汽车金融公司
B．保险公司、保险资产管理公司
C．保险专业代理和保险经纪业务的机构
D．公估公司、汽车维修公司
