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[单选题]

我国反洗钱信息中心是()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心

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第1题

我国反洗钱信息中心是中国反洗钱监测分析中心()
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第2题

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。()
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第3题

中国反洗钱信息中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供()
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第4题

()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第5题

我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?

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第6题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.国务院

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.反洗钱信息中心

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第7题

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会

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第8题

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括()。

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

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第9题

反洗钱的监管机构中,中国人民银行是反洗钱行政主管部门,银保监会是反洗钱协助监督机构,反洗钱监测分析中心是反洗钱信息中心()
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第10题

中国证监会设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析()
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