更多“中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易…”相关的问题
第1题
中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。()
点击查看答案
第2题
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
点击查看答案
第3题
金融机构仅需按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。()
点击查看答案
第4题
《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。()
点击查看答案
第5题
我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送?()
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
点击查看答案
第6题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
点击查看答案
第7题
金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
点击查看答案
第8题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
点击查看答案
第9题
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()
点击查看答案
第10题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
点击查看答案