以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C.联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
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第1题
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第2题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第3题
A.检查过程中，应及时提供必要的资源保障，实事求是地提供有关资料和数据
B.在反洗钱监管检查中，要与检查人员就检查内容、检查事实、检查结论进行充分沟通
C.在收到监管意见书、风险提示函、质询通知、约见谈话通知、监管走访通知等正式文件后，依照反洗钱法律规章及建设银行内部制度及时办理
D.涉及总行制度、流程、系统的问题可不向总行相关部门报告，直接签署问题底稿
第4题
B.方案文件(包括规程)保存位置的详细信息
C.信息安全事件评估的概述，其中包括具体负责的人员、必须采取的行动以及通知和上报等
D.对信息安全事态发现、报告和相关信息收集的概述，以及如何将这些信息用于确定信息安全事件。概述中不包含对信息安全事态的可能类型，以及如何报告、报告什么、向哪个部门以及向谁报告信息安全事态等内容
E.信息安全事件得到解决后的活动，包括事后总结经验教训和改进过程
第5题
A.中国人民银行分支机构
B.中国人民银行总部
C.反洗钱行政主管部门
D.中国反洗钱监测分析中心
第6题
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
第7题
A.涉及大额交易数量超过1000笔(含)。
B.涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。
C.申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正
D.逾期超过180个自然日
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