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[主观题]
简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
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第4题
义务机构反洗钱监测标准设计，是指义务机构依据（）、行业指引和风险提示等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程
A.法律法规
B.内部控制制度
C.考核指标
D.检查手册
第7题
关于反洗钱内控制度建设独立性的说话错误的是（)
A可请外部审计机构对本单位履行反洗钱义务的整体情况进行检查评价
B反洗钱内部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道
C反洗钱内部控制的检查、评价部门应当隶属于内部控制制度的制定和执行部门
D反洗钱内部控制制度的组织推动情况可由内部审计机构负责检查评价
第8题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
第10题
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（)。A．建立反洗钱行为处罚制度B．建立反洗钱内部控制制度C．建
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。
A．建立反洗钱行为处罚制度
B．建立反洗钱内部控制制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
