题目内容
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[单选题]
义务机构反洗钱监测标准设计,是指义务机构依据()、行业指引和风险提示等,对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程
A.法律法规
B.内部控制制度
C.考核指标
D.检查手册
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A.法律法规
B.内部控制制度
C.考核指标
D.检查手册
第1题
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章,自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并依据评估结果完善系统。
第2题
A.设计
B.开发
C.测试
D.评估和完善
第8题
A.自身业务特点
B.监测人员数量
C.风险状况
D.管理模式
第10题
A.全部,关键
B.全部,各个
C.高风险客户,关键
D.高风险客户,各个
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